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La justicia investiga a otro gremialista por lavado de dinero

17 Apr 2018

El fiscal federal Eduardo Taiano acusa al secretario general de los lecheros, Héctor Ponce, por utilizar plata del sindicato y contratar servicios a firmas de sus parientes.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Héctor Luis Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), y a parte de su grupo familiar, por presunto lavado de dinero, sponsorear actividades deportivas y utilizar dinero del sindicato, y por contratar servicios a empresas de sus familiares. Además, hay una compra de una propiedad por 2,6 millones de pesos por parte del gremio a su hija.

 

"Etín", como apodan a Ponce, ya había sido noticia por sus excéntricos viajes por el mundo, como publicó Clarín, y ahora el movimiento de dinero y sus viajes son parte de la investigación.

 

La causa comenzó por una denuncia anónima en mayo del año pasado, según la cual a través de ATILRA y diversas entidades que de ella dependen, Ponce y parte de su grupo familiar "realizarían conductas en perjuicio de dichas entidades y sus afiliados".

 

​No es el primer sindicalista vinculado al kirchnerismo que es investigado por lavado de activos: Víctor Santamaría está bajo la lupa por supuesto blanqueo, con gastos que incluyen una importante cantidad de viajes al exterior y fondos dirigidos a empresas que declaran el mismo domicilio fiscal. Marcelo Balcedo, del gremio SOEME, también es investigado por el mismo delito: millonarias propiedades, dólares, euros en cajas fuertes, embarcaciones, autos de lujo, parte de su patrimonio.

 

Hugo Moyano, del sindicato de Camioneros, protagonizan dos expedientes por blanqueo y enriquecimiento ilícito: se investiga tanto su crecimiento patrimonial como los fondos del gremio destinados a empresas de su esposa y más de 70 viajes suyos y de su entorno. El sector de panaderos no quedó exento de la lista: Abel Frutos también cuenta con una causa bajo la misma acusación.

 

 

Ahora Ponce, allegado al gobierno kirchnerista, es acusado de utilizar los fondos gremiales para sponsorear clubes de fútbol (como Colón de Santa Fe), obras de teatro y espectáculos musicales e, incluso, a boxeadores. Además, con el dinero del sindicato también contrataba servicios a empresas de sus familiares, o bien compraba bienes que previamente habían sido adquiridos por ellos.

 

El año pasado, la fiscalía determinó también que Natalia Ponce, Walter Zurrian (hija y yerno del sindicalista) "ocuparían cargos de responsabilidad" vinculados al sindicato. Se detectó que son parte de La Angelita SA, Aerosun SA y de MyN SA, que cuentan con objetos sociales "muy amplios que van desde la construcción y administración inmobiliaria a financieras y hotelería", indica el dictamen de Taiano al que accedió Clarín. Se investiga la contratación de ATILRA a estas firmas.

 

Además, se investigan diversos vuelos de Ponce y su grupo familiar a Uruguay, Panamá, Estados Unidos, desde 2012 a 2016.

 

Según la inscripción en la AFIP, Héctor Ponce se dio el alta bajo actividades de producción de espectáculos teatrales y musicales, ya que cuenta con un boliche donde realiza diversos eventos y se analiza si allí "se direccionaron fondos", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

 

Respecto a su patrimonio, en los informes proporcionados por la AFIP se determinó que al cierre de 2010 Ponce contaba con bienes por 761.656,78 pesos, mientras que al concluir el el ejercicio 2016 declaró 3.051.597 pesos.

 

La fiscalía también especificó que Natalia Ponce y Walter Zurrian constituyeron "numerosos plazos fijos", uno de ellos con una suma de 4.599.704 dólares.

 

Por ejemplo, la hija del sindicalista contaba en 2010 con un patrimonio de 279.100 pesos, y en 2015 el mismo trepó a 6.269.799,73 pesos. El matrimonio declaró como actividad la venta al por menor de prendas y artículos de vestir. El rubro les dejó buenos ingresos: en 2010 contaba con un patrimonio de 13.143,73 pesos y cinco años más tarde 1.054.179,36 pesos.

 

 

Respecto a su patrimonio, en los informes proporcionados por la AFIP se determinó que al cierre de 2010 Ponce contaba con bienes por 761.656,78 pesos, mientras que al concluir el el ejercicio 2016 declaró 3.051.597 pesos.

 

La fiscalía también especificó que Natalia Ponce y Walter Zurrian constituyeron "numerosos plazos fijos", uno de ellos con una suma de 4.599.704 dólares.

 

Por ejemplo, la hija del sindicalista contaba en 2010 con un patrimonio de 279.100 pesos, y en 2015 el mismo trepó a 6.269.799,73 pesos. El matrimonio declaró como actividad la venta al por menor de prendas y artículos de vestir. El rubro les dejó buenos ingresos: en 2010 contaba con un patrimonio de 13.143,73 pesos y cinco años más tarde 1.054.179,36 pesos.


Fuente :

Clarin



 

 

 

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